Крипто-цирк Binance: $1.7 млрд исчезают в воздухе! 🤹♂️💸

Вот история Binance, криптобиржи, которой каким-то образом удалось пропустить через 13 подозрительных счетов 1,7 миллиарда долларов, словно жонглируя огненными торпедами на пиратском конвенте. И да, это произошло даже после соглашения о признании вины на сумму 4,3 миллиарда долларов с властями США — потому что, зачем останавливаться после легкого шлепка по запястью и продолжать заниматься клоунадой? 🤡

Классический фондовый рынок. Профессиональный подход. Здесь нет места FOMO, только фундаментальный анализ и взвешенные инвестиционные идеи.

Читать разборы экспертов

Financial Times, вооружившись утечкой файлов и подозрительно большим количеством кофеина, обнаружила 13 счетов, через которые прошло $1.7 миллиарда в криптовалюте. Около $144 миллионов из этой суммы было переведено после 2023 года, словно кролик-фокусник с подработкой. 🎩🐇
Один аккаунт, зарегистрированный на жителя венесуэльских трущоб, перевёл $93 миллиона. Другой, связанный с 25-летней женщиной (или, возможно, её AI-копией), совершил операции на $177 миллионов, используя 647 банковских реквизитов и 496 аккаунтов. Это как игра в Монополию, где каждая собственность — это другая страна. 🏠🌍
Кошельки получили USDT с адресов, которые впоследствии были заморожены Израилем из-за связей с Хезболлой и хуситами. Binance, всегда оптимистичный, заявил о «бескомпромиссном соблюдении нормативных требований», пока это происходило. Можно представить, как сотрудник отдела комплаенса кивает мудро, пока коза танцует на одноколесном велосипеде. 🐐🚴‍♂️

Binance, теперь находящаяся под пристальным вниманием Министерства юстиции США, позволила сотням миллионов долларов проходить через помеченные учётные записи после урегулирования. Утечка данных, охватывающая период с 2021 по 2025 год, напоминает книгу-игру с выбором Как это провернуть (в основном). 📖

Financial Times подчёркивает информацию об истории из венесуэльских трущоб, через которые за четыре года прошло 93 миллиона долларов. Часть средств поступила от сети, обвиняемой в отмывании денег для Ирана и Hizbollah. Потому что ничто так не говорит о «финансовой прозрачности», как подработка в трущобах. 🏙️

Еще один аккаунт, зарегистрированный на 25-летнюю женщину (или, возможно, на разумную эспрессо-машину), получил $177 миллионов в криптовалюте и изменил банковские реквизиты 647 раз. Это одно изменение каждые 6,3 часа — потому что зачем позволять одной личности обживаться? 🔄

Утечка данных показывает, что 13 счетов обрабатывали $1.7 миллиарда, при этом $144 миллиона после расчетов. Бывший прокурор Стефан Касселла назвал это «нелицензированным бизнесом по переводу денег», что является лишь изысканным способом сказать «мы не удивлены». 🕵️‍♂️

Входы в систему происходили в невозможных местах: Каракас в 3 часа дня, Осака в 7 утра на следующий день. Либо пользователь освоил телепортацию, либо нанял теневого писателя для совершения своих преступлений. 👻

Кошельки получили средства с адресов Tether, которые впоследствии были заморожены Израилем из-за связи с терроризмом. Переводы прослеживаются до Тауфика Аль-Лава, сирийского гражданина, находящегося под санкциями США в 2024 году. У одного возникает подозрение, что сейчас он проводит крипто-буткемп где-то в пещере. 🏟️

Binance заявляет о «строгом контроле соответствия» и «подходе нетерпимости к нулю» к незаконной деятельности. Они также заявляют, что луна сделана из сыра. 🧀

Сага разворачивается на фоне проверки управления Binance, президентского помилования основателя Чанпэн Чжао и тесных связей между его командой и членами семьи бывшего POTUS. Это как настольная игра, где все берут взятки. 🎲

Большая часть этого хаоса произошла после назначения независимых наблюдателей в 2024 году. Задумываешься, оплатили ли им это в криптовалюте – или просто дали место в цирке. 🎪

Смотрите также

2025-12-22 13:02