Миллиарды потеряны: темная сторона крипто-мошенничества в Юго-Восточной Азии 😱💰

от

Представьте себе, если Министерство финансов Соединенных Штатов, в порыве бюрократического рвения, решило ввести санкции против девятнадцати организаций, расположенных в пышных, хотя и морально сомнительных, землях Мьянмы и Камбоджи. Эти организации, о, как очаровательно, организовывали криптоинвестиционные мошенничества, которые умудрились лишить американцев миллиардов долларов. Но вот в чем загвоздка – эти операции осуществлялись не просто обычными технически подкованными злоумышленниками; они принуждали жертв торговли людьми к участию в этом злодейском бизнесе. Как причудливо! 🙃

Классический фондовый рынок. Профессиональный подход. Здесь нет места FOMO, только фундаментальный анализ и взвешенные инвестиционные идеи.

Читать разборы экспертов

Согласно пресс-релизу, который мог быть написан романистом, склонным к мрачным сюжетам, эти синдикаты использовали насилие и принудительный труд, чтобы заставить своих невольных участников нападать на ничего не подозревающих незнакомцев. В число участников входят девять организаций в Мьянме, находящихся под наблюдением Армии Карен, признанной OFAC, и еще десять в Камбодже. В пресс-релизе от 8 сентября отмечается, что американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов в 2024 году из-за этих азиатских мошеннических операций – ошеломляющий рост на 66% по сравнению с предыдущим годом. Можно сказать, что это процветающая отрасль. 💼

Джон К. Херли, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, выразил свою обеспокоенность таким образом, что это можно было принять за драматический монолог: «Индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии угрожает не только благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству. В 2024 году ничего не подозревающие американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошеннических схем, базирующихся в Юго-Восточной Азии. Под руководством президента Трампа и секретаря Бессента, Министерство финансов применит все свои инструменты для борьбы с организованной финансовой преступностью и защиты американцев от значительного ущерба, который могут нанести эти мошенничества.»

Эти преступники, находящиеся под санкциями и отличающиеся склонностью к драматизму, используют различные методы, чтобы заманить своих жертв. Это включает в себя найм под ложными предлогами, а затем прибегают к долговой кабале, насилию и сексуальной эксплуатации, чтобы обеспечить повиновение. Один из их основных приемов, известный как «заманивание свиньей», заключается в установлении онлайн-отношений с жертвой, прежде чем уговорить ее сделать инвестиции в криптовалюту на контролируемые веб-сайты или приложения. Мошенники, всегда выступающие в роли актеров, даже предоставляют сфабрикованные доказательства, чтобы завоевать доверие. Как только жертва инвестирует, она оказывается в паутине оправданий или просто сталкивается с исчезновением своих новообретенных «друзей». 🐷💻

Похоже, мошенники особенно ценят людей с хорошим знанием английского языка, который они используют для нацеливания на американских жертв. Бывшие мошенники сообщали о ежедневных квотах по количеству целей, добавляя немного корпоративной эффективности в происходящее. 📊

Растущая волна криптовалютных мошенничеств в Юго-Восточной Азии вызвала призывы к усилению сотрудничества в отрасли с правоохранительными органами. Новые санкции, являющиеся свидетельством приверженности правительства США борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, – это шаг в правильном направлении. Или, возможно, шаг к более упорядоченному хаосу. 🕵️‍♂️🔒

Смотрите также

2025-09-09 13:10